أخبار

القبض على 72 تاجر عملة بينهم مدير فرع بنك بالخرطوم

الخرطوم: الحدث

أوقفت نيابة لجنة إزالة التمكين، العشرات من تجار العملة اليوم “الأثنين” بينهم مدير فرع لأحد المصارف بالخرطوم.

 

وقالت اللجنة، في بيان، إن “النيابة أوقفت 72 مضاربا في العملات الأجنبية خارج الأطر القانونية والمنافذ الرسمية من بنوك ومصارف”.

 

وأشارت إلى أن النيابة أفرجت عن 10 أشخاص من المضاربين بعد اكمال التحقيق والإجراءات القانونية.

 

وقال مصدر من اللجنة لـ(الحدث) إن من بين المقبوضين مدير فرع لأحد البنوك في الخرطوم.

 

وأضاف بيان اللجنة: “أظهرت التحليلات المالية لحسابات المتهمين إلى تداول مبالغ تتجاوز تريلوت جنيه سوداني في عدد كبير من معاملات بعض الحسابات”.

 

وتابعت: “وتداول بعضهم مبالغ تصل لمليارات الجنيهات يوميا لا تنتاسب مع أنشطتهم الاقتصادية أو وظائفهم أو أعمارهم”.

 

وكشف البيان عن أن المتهمين المتورطين في أعمال المضاربين الذين تم ايقافهم موظفين كبار وصغار في بعض البنوك.

 

وقالت اللجنة إن سن أحد المتهمين لم يتجاوز الـ 25 عاما “لديه حساب بنكي يتداول فيه مئات المليارات من الجنيهات يوميا دون أن يكون لديه نشاط انتاجي أو اقتصادي أو تجاري”.

 

وأشارت إلى أن الايقاف تم بموجب قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لعام 2014.

 

وعلى الرغم من قرار الحكومة بتخفيض قيمة العملة 7 أضعاف في فبراير الفائت، إلا أن المضاربات في العملات الصعبة ظلت مستمرة في الأسواق الموازية.

مقترح لك

إبراهيم الشيخ: الدعم الأمريكي يغطي 25% من احتياجات السودان

alhadass

قضاة يعلقون النظر في القضايا احتجاجا على إنهاء خدمة زملائهم

alhadass

إيقاف الضابط المعتدي على معلم نيالا والشرطة تعتذر

alhadass

اترك تعليق